Bangkok Bank, один из крупнейших банков Таиланда, инициировал масштабную ревизию счетов иностранных граждан в связи с раскрытием крупной мошеннической схемы в отделении банка в Паттайе. Бывший юрист финансового учреждения Нарит Суксеви сообщил, что данная проверка касается счетов, открытых за последние несколько лет, с учетом ареста управляющего и двух сотрудников банка, которые подозреваются в незаконной деятельности.
По словам экс-сотрудника, подозреваемые открывали счета гражданам КНР за взятки, нарушая правила банка, которые допускают открытие счетов только для иностранцев с долгосрочными визами или разрешением на работу в стране. Открытые счета затем использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для отмывания денег, а общая сумма ущерба превысила 2 миллиарда бат (около 60 миллионов долларов).
Кроме того, Нарит Суксеви отметил, что в этом же отделении было зарегистрировано значительное количество счетов для россиян, также открытых с нарушением правил. Вследствие этого, банк временно приостановил обслуживание счетов ряда клиентов из России, прося их посетить отделение и предоставить необходимые документы, такие как банковская книжка и паспорт.
Клиенты банка сообщили, что некоторые россияне продолжают пользоваться своими картами без ограничений. Хотя существует риск, что ограничения могут коснуться всех граждан РФ, многие все еще не ощутили на себе действия новых мер. В то же время, российские туроператоры напоминают о законодательных ограничениях, согласно которым иностранцы с туристической визой не имеют права на открытие банковских счетов в Таиланде, что может повлечь уголовную ответственность.
Дополнительно, в последние дни поступали сообщения о массовой блокировке счетов, что привело к значительной обеспокоенности среди граждан России, находящихся в Таиланде. Банк продолжает процесс проверки, однако никаких пояснений относительно причин блокировки счетов на данный момент не предоставлено.