Банк России совместно с Росфинмониторингом и банковскими учреждениями работает над созданием новой платформы, которая обеспечит централизованную передачу информации о подозрительных финансовых операциях физических лиц для их последующей блокировки. Как сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, данное нововведение особенно коснется дропперов — лиц, которые предоставляют свои банки для обналичивания средств и проведения переводов в пользу нелегального бизнеса. Эти действия часто связаны с преступными схемами, включая переводы для наркошопов и онлайн-казино.
Шабля отметил, что значительная часть дропперских карт оформлена на нерезидентов — около 25%. Отмечается, что в случае оформления банковских карт используются поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Анализ порядка 700 тысяч таких случаев свидетельствует о том, что владельцы многих карт являются иностранцами. Ранее подобные операции стали предметом внимания регуляторов, кто стремится обеспечить более строгий контроль над процесом идентификации клиентов в финансовом секторе.
Пресс-служба Росфинмониторинга подтвердила работу над данной инициативой, указав на возможные решения проблемы проверки данных о документах иностранцев. В частности, предложено создать единый документ для удостоверения личности мигрантов или обеспечить банки доступом к базе миграционного учета. Указанные меры направлены на улучшение процесса проверки документов и идентификации при открытии счетов иностранными гражданами, что должно способствовать повышению прозрачности финансовых операций в стране.