Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить министерству юстиции США сумму в размере $511 млн для урегулирования уголовного дела, связанного с содействием американским налогоплательщикам в сокрытии более $4 млрд на 475 офшорных счетах. Соглашение было достигнуто в рамках расследования, которое продлилось несколько лет и выявило продолжающиеся незаконные практики банка.
В заявлении американского ведомства сообщается, что Credit Suisse помогал своим наиболее обеспеченным клиентам уклоняться от уплаты налогов в США с 2010 по 2021 год, фальсифицируя документы и оформляя фиктивные пожертвования. Наиболее крупные нарушения касались счетов, управляемых через сингапурский филиал. При этом банк уже имел соглашение с министерством юстиции США, подписанное в 2014 году, по аналогичным обвинениям, в рамках которого он заплатил $2,6 млрд.
Поглощение Credit Suisse компанией UBS в 2023 году добавляет сложностей к делу, поскольку UBS подтвердил, что его дочерняя структура выплатит два штрафа: $372 млн за подготовку ложных налоговых деклараций и $139 млн в рамках соглашения об окончании уголовного преследования. UBS подчеркнул, что не принимал участие в действиях Credit Suisse и не поддерживает уклонение от налогов.
Расследование было инициировано после заявлений бывших сотрудников банка, что Credit Suisse продолжал уклоняться от налогов, несмотря на ранее достигнутые соглашения. В итоге, общий объем скрытых активов через сингапурские счета в период с 2014 по 2023 год превысил $2 млрд.