Центробанк России выпустил предупреждение, в котором обозначил опасности, связанные с использованием криптообменников и нелегальных онлайн-казино. Регулятор отметил, что пользователи могут стать невольными участниками финансовых схем преступных организаций, что чревато серьезными последствиями.
В заявлении ЦБ говорится, что при попытке купить криптовалюту через интернет россияне могут inadvertently взаимодействовать с продавцами, причастными к финансированию терроризма или другим преступным деяниям. Криптовалюта часто используется для скрытия нелегальных транзакций, и неподготовленные пользователи могут оказаться среди участников подобной деятельности.
Специалисты регулятора также привели примеры, касающиеся азартных игр в интернет-пространстве. При выводе средств на карту игроки могут столкнуться с ситуацией, когда их данные передаются злоумышленникам, связанным с преступными группами. Это может привести к блокировке счетов и другим проблемам, включая возможное уголовное преследование.
Кроме того, и.о. директора департамента финансовых технологий Центробанка Станислав Короп подчеркнул, что анонимность криптовалюты, ранее считавшаяся одной из её ключевых характеристик, в современных условиях становится иллюзией. Ужесточение регулирования за границей дополнительно усложняет ситуацию.
Центробанк настоятельно призвал россиян воздержаться от использования услуг нелегальных интернет-площадок и подчеркнул важность осторожного подхода к финансовым операциям в условиях растущей угрозы мошенничества и преступных схем.