По данным Банка России, объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд рублей, что на 17% ниже по сравнению с 2023 годом. В основном основанием для таких операций остаются авансовые платежи за импортируемые товары, которые, как и в предыдущие годы, нередко не сопровождаются фактическим ввозом товаров на территорию страны. Объем таких операций сократился на треть, упав с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей.
Одновременно наблюдается увеличение подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые на территории России без пересечения границы, показатель вырос более чем в два раза — с 3 млрд до 6,8 млрд рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги, по данным отчетов ЦБ, продолжает формироваться в строительной отрасли (34%), торговле (26%) и сфере услуг (23%).
В целом, в 2024 году общий объем подозрительных операций в России сократился на 21% и составил 90 млрд рублей, в то время как в 2023 году он достиг 113 млрд рублей. Это снижение стало более значительным по сравнению с предыдущими годами, когда в 2022 году объем сократился на 5%, а в 2023 — на 12%.
Кроме того, объем незаконно обналиченных средств также снизился на 22% и составил 64,2 млрд рублей, при этом обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось более чем вдвое. Банк России отмечает, что российские финансовые учреждения демонстрируют высокую эффективность в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма благодаря развитию онлайн-контроля и внедрению новых сервисов.