В России за нарушения валютного законодательства в 2024 году было возбуждено 136 675 административных и уголовных дел, что на 70% больше по сравнению с 2023 годом. Как сообщает РБК со ссылкой на отчеты Федеральной налоговой службы (ФНС), количество выявленных нарушений в сфере валютного контроля составило 118 947.
Данные за предыдущий год показали, что в 2023 году число дел было значительно ниже — всего 74 400 нарушений, что объяснялось мораторием на проверки соблюдения валютного законодательства во втором полугодии 2022 года. В сравнении с 2022 годом, когда было зафиксировано лишь 16 200 случаев, показатели 2023 года оказались в 4,6 раза выше. В “досанкционном” 2021 году количество нарушений составило 92 тысячи.
По словам экспертов, в 2024 году рост числа валютных нарушений связан с отказом иностранных подрядчиков от сделок с российскими резидентами в связи с санкциями. Директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров отметил, что это обстоятельство не освобождает российских резидентов от ответственности, что и приводит к увеличению количества таких дел.
С 2022 года наблюдается также рост открытых резидентами счетов в зарубежных банках, а завершение моратория на привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года поспособствовало усилению контроля со стороны ФНС. В феврале 2025 года ожидается дальнейшее ужесточение регулирования, направленное на сделки с нерезидентами, включая контроль за наличными расчетами с иностранными гражданами без вида на жительство в России.