Росфинмониторинг начнет формирование реестра “подозрительных” криптокошельков россиян, согласно техническому заданию на разработку системы. Реестр будет включать адреса-идентификаторы цифровых валют, поступающие из межведомственного и международного взаимодействия, что позволит улучшить контроль за финансовыми потоками.
Создание реестра является частью более широкой стратегии по развитию “цифровой экосистемы” Росфинмониторинга к 2025 году. Основной целью данного проекта является противодействие легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, а также борьба с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Ожидается, что новое решение поможет автоматизировать процесс формирования реестра и упростит расследования финансовых преступлений.
Важным дополнением к созданию реестра станет развитие системы учета майнеров и контроль операций с цифровым рублем. Накануне российская правительственная комиссия одобрила инициативу о введении понятия “цифровая валюта” в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, что, по словам юристов, поможет в расследовании уголовных дел.
Криптокошельки, попадающие в реестр, могут быть признаны “подозрительными” в связи с действиями противодействия экстремизму. Российские криптобиржи уже начали отслеживать переводы на иностранные кошельки и передавать соответствующую информацию в Росфинмониторинг. Это нововведение направлено на предотвращение использования криптовалют в преступных целях и усиление контроля за финансовыми операциями в цифровой среде.